Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросам №№ 18-21,23 повестки дня, число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №22 повестки дня, число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 57,14% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам №№4,5,18-23 повестки дня есть.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по восемнадцатому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по девятнадцатому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двадцатому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двадцать первому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двадцать второму вопросу: «ЗА» – 4 голоса (Аринчева Лариса Владимировна, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двадцать третьему вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки: Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты: Рекомендовать общему собранию акционеров – чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2022 год, на покрытие убытков не направлять (убыток не погашать), дивиденды по итогам работы за 2022 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать (Приложение №3).
По пятому вопросу повестки: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании общества, следующих кандидатов: Аринчеву Ларису Владимировну, Зубрилина Михаила Владимировича, Карицкую Светлану Николаевну, Паршукова Алексея Геннадьевича, Романову Светлану Владимировну, Соснина Сергея Владимировича, Черкаева Сергея Владимировича.
По восемнадцатому вопросу повестки: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По девятнадцатому вопросу повестки: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По двадцатому вопросу повестки: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По двадцать первому вопросу повестки: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По двадцать второму вопросу повестки: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По двадцать третьему вопросу повестки: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «26» мая 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 29.05.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(по доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «29» мая 2023г. М.П.